证券代码：688027           证券简称：国盾量子          公告编号：2024-033


              科大国盾量子技术股份有限公司
            第三届董事会第三十四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次
会议于 2024 年 4 月 8 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先
生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了二十项议案，具体如下：
    （一）审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度
董事会审计委员会履职报告》。
    （四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关
于独立董事独立性情况的专项意见》。
    （五）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子
2023 年度独立董事述职报告（徐枞巍）》《国盾量子 2023 年度独立董事述职报告
（李姚矿）》《国盾量子 2023 年度独立董事述职报告（张珉）》。
    （六）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度
内部控制评价报告》。
    （七）审议通过《关于<国盾量子 2023 年年度报告>及摘要的议案》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年
度报告摘要》《2023 年年度报告》。
    （八）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告的议案》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）《关于作废处理首次及预留授予限制性股票的议案》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见本公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于作
废处理首次及预留授予限制性股票的公告》（公告编号 2024-035）。
    （十）《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见本公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于
2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号 2024-036）。
    （十一）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023
年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号 2024-037）。
    （十二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》
    鉴于公司募集资金投资项目“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”整
体已达到预定可使用状态，现申请将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，
提高资金使用效率，结合公司当前实际经营情况，公司拟将募集资金投资项目结项后
的节余募集资金永久补充流动资金账户。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见本公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2024-038）。
    （十三）审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
    其中，
    13.01 独立董事薪酬部分表决情况
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐枞巍先生、李姚矿先生、张珉女士
回避表决；
    13.02 在公司任职的非独立董事薪酬部分表决情况
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事应勇先生、赵勇先生、张军先生回避
表决；
    13.03 不在公司任职的非独立董事薪酬部分表决情况
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈超先生、张莉女士回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十四）审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
    其中，
    14.01 担任董事的高级管理人员薪酬部分表决情况
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事应勇先生、张军先生回避表决；
    14.02 不担任董事的高级管理人员薪酬部分表决情况
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十五）审议通过《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》
    同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘
2024 年度审计机构的公告》（公告编号 2024-039）。
    （十六）审议通过《关于审计委员会履行监督职责情况报告及 2023 年度会计师
事务所的履职情况评估报告的议案》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》《董事会审计委员会监督容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》。
   （十七）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    同意公司的注册资本由 80,220,920 元变更为 80,374,370 元，公司股本由
80,220,920 股变更为 80,374,370 股，并对《公司章程》的部分条款进行修订，并办
理工商变更登记。本议案需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订
<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2024-040）。
    （十八）审议通过《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》
    为进一步加强资金使用效率，提高资金收益，在确保不影响主营业务的前提下，
拟使用不超过 5.5 亿元自有资金进行现金管理，并自股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效。在此额度及期限范围内，公司可循环使用。本议案需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024
年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-041）。
    （十九）审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任陈天宇先生为公
司证券事务代表，任期自第三届董事会第三十四次会议审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任
证券事务代表的公告》（公告编号 2024-042）。
    （二十）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
    同意于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议本次董事会第二项、
第五项、第七项、第八项、第十项、第十二项、第十三项、第十五项、第十七项、第
十八项以及监事会提交的议案。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开
2023 年年度股东大会的通知》（公告编号 2024-043）。


      特此公告。




                                         科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                                                             2024 年 4 月 9 日