国盾量子:关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2024-04-17
证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2024-046
科大国盾量子技术股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次:
2023 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2024 年 4 月 29 日
3. 股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688027 国盾量子 2024/4/22
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人:中科大资产经营有限责任公司
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 4 月 9 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
13.44%股份的股东中科大资产经营有限责任公司,在 2024 年 4 月 16 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2024 年 4 月 16 日,公司 2023 年年度股东大会召集人公司董事会收到公司
股东中科大资产经营有限责任公司提交的《关于向科大国盾量子技术股份有限公
司董事会提请增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》。提请增加《关于公司符
合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关
于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和
相关主体承诺的议案》《关于<公司未来三年(2024-2026 年)股东回报规划>的
议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于公司
与中电信量子集团签署<附条件生效的股份认购暨战略合作协议>暨关联交易的
议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票相关事宜的议案》《关于提请股东大会批准中电信量子集团免于以要约收购
方式增持公司股份的议案》
三、除了上述增加临时提案外,于 2024 年 4 月 9 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间:2024 年 4 月 29 日 14 点 30 分
召开地点:安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间:2024 年 4 月 29 日
网络投票结束时间:2024 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 √
4 《关于<国盾量子 2023 年年度报告>及摘要的议案》 √
5 《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预 √
算报告的议案》
6 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √
7 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 √
资金的议案》
8.00 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √
8.01 独立董事薪酬 √
8.02 在公司任职的非独立董事 √
8.03 不在公司任职的非独立董事 √
9.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √
9.01 在公司任职监事 √
9.02 不在公司任职监事 √
10 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √
11 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
12 《关于 2024 年度自有资金进行现金管理的议案》 √
13 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √
14.00 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 √
的议案》
14.01 发行股票种类和面值 √
14.02 发行方式和发行时间 √
14.03 发行对象和认购方式 √
14.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
14.05 发行数量 √
14.06 募集资金总额及用途 √
14.07 限售期安排 √
14.08 本次向特定对象发行前滚存未分配利润的分配方案 √
14.09 上市地点 √
14.10 本次发行决议的有效期限 √
15 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 √
的议案》
16 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 √
的论证分析报告的议案》
17 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集 √
资金运用可行性分析报告的议案》
18 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 √
19 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄 √
即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
20 《关于<公司未来三年(2024-2026 年)股东回报规划> √
的议案》
21 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说 √
明的议案》
22 《关于公司与中电信量子集团签署<附条件生效的股份 √
认购暨战略合作协议>暨关联交易的议案》
23 《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年度向 √
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
24 《关于提请股东大会批准中电信量子集团免于以要约 √
收购方式增持公司股份的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案 1-12 已经公司第三届董事会第三十四次会议、第
三届监事会第三十二次会议审议通过,议案 13-24 已经公司第三届董事会第三十
三次会议、第三届监事会第三十一次会议审议通过。相关公告已于 2024 年 3 月
12 日、2024 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
公司将在 2023 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
登载《2023 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案:议案 11
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 6-24
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 8.02、议案 8.03、议案 9.02、议案 13-17、
议案 19、议案 22、议案 24
应回避表决的关联股东名称:议案 8.02 关联股东应勇先生、赵勇先生、张军
先生;议案 8.03 关联股东中科大资产经营责任有限公司、潘建伟先生、中国科
学院控股有限公司;议案 9.02 关联股东中科大资产经营责任有限公司、潘建伟
先生;议案 13-17、议案 19、议案 22、议案 24 关联股东中科大资产经营责任有
限公司、潘建伟先生、彭承志先生。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2024 年 4 月 17 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
科大国盾量子技术股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 4 月 29 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司 2023 年度董事会工作
报告的议案》
2 《关于公司 2023 年度监事会工作
报告的议案》
3 《关于 2023 年度独立董事述职报
告的议案》
4 《关于<国盾量子 2023 年年度报
告>及摘要的议案》
5 《关于公司 2023 年度财务决算报
告及 2024 年度财务预算报告的议
案》
6 《关于公司 2023 年度利润分配方
案的议案》
7 《关于募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于公司 2024 年度董事薪酬方
案的议案》
8.01 独立董事薪酬
8.02 在公司任职的非独立董事
8.03 不在公司任职的非独立董事
9.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬方
案的议案》
9.01 在公司任职监事
9.02 不在公司任职监事
10 《关于续聘公司 2024 年度审计机
构的议案》
11 《关于修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
12 《关于 2024 年度自有资金进行现
金管理的议案》
13 《关于公司符合向特定对象发行 A
股股票条件的议案》
14.00 《关于公司 2024 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》
14.01 发行股票种类和面值
14.02 发行方式和发行时间
14.03 发行对象和认购方式
14.04 定价基准日、发行价格及定价原则
14.05 发行数量
14.06 募集资金总额及用途
14.07 限售期安排
14.08 本次向特定对象发行前滚存未分
配利润的分配方案
14.09 上市地点
14.10 本次发行决议的有效期限
15 《关于公司 2024 年度向特定对
象发行 A 股股票预案的议案》
16 《关于公司 2024 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的论证分析
报告的议案》
17 《关于公司 2024 年度向特定对
象发行 A 股股票募集资金运用可
行性分析报告的议案》
18 《关于公司前次募集资金使用情
况专项报告的议案》
19 《关于公司 2024 年度向特定对
象发行 A 股股票摊薄即期回报及
填补回报措施和相关主体承诺的
议案》
20 《关于<公司未来三年(2024-2026
年)股东回报规划>的议案》
21 《关于公司本次募集资金投向属
于科技创新领域的说明的议案》
22 《关于公司与中电信量子集团签
署<附条件生效的股份认购暨战略
合作协议>暨关联交易的议案》
23 《关于提请股东大会授权董事会
全权办理 2024 年度向特定对象发
行 A 股股票相关事宜的议案》
24 《关于提请股东大会批准中电信
量子集团免于以要约收购方式增
持公司股份的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。