证券代码：688027           证券简称：国盾量子           公告编号：2024-067


              科大国盾量子技术股份有限公司
            第三届董事会第三十八次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次
会议于 2024 年 6 月 27 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应
勇先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关
规定。会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了一项议案，具体如下：
    （一）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
    根据业务发展实际情况，公司拟与中电信量子科技有限公司（以下简称“中电信
量子科技”）签订一份提供服务合同，向中电信量子科技就“量子密话密信业务”项
目提供专项技术服务，服务期限自 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止，合同金额 1,200
万元。
    经双方同意，公司原与中电信量子科技签订《中电信量子密话业务服务协议（续
签协议）》终止不再履行。
    包含此次交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公司向公
司关联方采购金额累计为 1,200 万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事应勇先生回避表决。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常
关联交易的公告》（公告编号：2024-069）。
特此公告。




             科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                               2024 年 6 月 28 日