证券代码：688027          证券简称：国盾量子        公告编号：2024-071



              科大国盾量子技术股份有限公司
         第三届监事会第三十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十
七次会议于 2024 年 7 月 3 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由
监事会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技
术股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 1 项议案，具体如下：
     （一）审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事
 的议案》
     同意提名张岚女士、刘畅先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
 任期自股东大会审议通过之日起三年。本议案需提交股东大会审议。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾
 量子关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-072）。

    特此公告。




                                     科大国盾量子技术股份有限公司监事会
                                                        2024 年 7 月 4 日