证券代码：688027           证券简称：国盾量子         公告编号：2024-070


                 科大国盾量子技术股份有限公司
            第三届董事会第三十九次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次
会议于 2024 年 7 月 3 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇
先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规
定。会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 4 项议案，具体如下：
     （一）审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
     同意提名应勇先生、陈超先生、张莉女士、张军先生、唐世彪先生、周雷先生
 为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。本
 议案需提交股东大会审议。
     表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量
 子关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-072）。
     （二）审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
     同意提名周亚娜女士、程志勇先生、张珉女士为公司第四届董事会独立董事候
 选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。本议案需提交股东大会审议。
     表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量
 子关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-072）。
     （三）审议通过《关于修订公司董事、监事、高级管理人员持股管理制度的议
 案》
     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、
 监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》等法律、法规及规范性文件
 之规定，结合公司实际情况，修订《科大国盾量子技术股份有限公司董事、监事和
 高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
     表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科大国
 盾量子技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制
 度》。
     （四）审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
     同意于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议本次董事会第
 一、二项议案以及三届三十七次监事会提交的议案。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子
2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。
        特此公告。


                                         科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                                                             2024 年 7 月 4 日