证券代码：688027           证券简称：国盾量子     公告编号：2024-100

                科大国盾量子技术股份有限公司
             2024 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子
科技园

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      365

普通股股东人数                                                     365
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        10,230,384
普通股股东所持有表决权数量                                 10,230,384
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              12.7284
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         12.7284


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均
符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长兼总裁应勇先生
主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书童璐女士出席本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司日常关联交易的议案》
1.01 议案名称：与中电信量子科技的关联交易
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
        股东类型                                           比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                   10,189,355 99.5989 26,670 0.2606 14,359 0.1405


1.02 议案名称：与中科大的关联交易
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
        股东类型                                           比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                   10,186,662 99.5726 26,966 0.2635 16,756 0.1639


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意           反对            弃权
             议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01      与中电信量子     5,629 99.2764 26,67 0.4703 14,35        0.2533
          科技的关联交      ,355              0              9
         易
1.02     与中科大的关    5,626 99.2289   26,96   0.4755   16,75     0.2956
         联交易           ,662               6                6


（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会设计关联股东回避表决的议案：
议案 1.01 需要回避的股东：应勇先生；
议案 1.02 需要回避的股东：中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、彭承
志先生



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

   律师：费林森、盛建平

2、 律师见证结论意见：


    基于上述事实，天禾律师认为，公司 2024 年第五次临时股东大会的召集与

召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司

法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会

决议合法有效。




   特此公告。


                                    科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                                                       2024 年 11 月 12 日