证券代码：688031           证券简称：星环科技          公告编号：2024-007




           星环信息科技（上海）股份有限公司

            第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

     星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
 二次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
 通知于 2024 年 3 月 21 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨一帆主持，董事会秘书列席了会议。会
 议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决
 议合法、有效。

     二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）
的议案》

     监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）设
 定的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查，认为：

     公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规
 定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
 本激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文
 件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所
 科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2023 年限制性股票激
                                     1
 励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计
 划激励对象的主体资格合法、有效。

     公司确定本激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
 及《公司 2023 年限制性股票激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

    因此，监事会同意以 2024 年 3 月 26 日为预留授予日（第二批次），向 15 名
激励对象授予 6.6809 万股第二类限制性股票，授予价格为 45.06 元/股。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的公告》（公告编号：
2024-008）。

    特此公告。



                                  星环信息科技（上海）股份有限公司监事会

                                                           2024 年 3 月 27 日




                                     2