星环信息科技（上海）股份有限公司

           第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议


    星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独
立董事专门会议第二次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 21 日发出。本次会议应出席独
立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推举，本次会议由
独立董事黄宜华先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及
《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，作出的决议合法有效。


    本次会议以书面表决方式进行表决。经与会独立董事认真审议，本次会议审
议通过了如下议案：


    一、审议并通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）
的议案》


    1、根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的预留授予日（第二批次）为
2024 年 3 月 26 日，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《股权激励
管理办法》）等法律、行政法规、规范性文件以及公司股东大会批准的 2023 年
限制性股票激励计划中关于授予日的有关规定和要求。


    2、公司确定授予的激励对象，符合股东大会批准的公司 2023 年限制性股票
激励计划规定的激励对象范围。


    3、截止授予日，公司不存在《股权激励管理办法》等法律、行政法规和规
范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施本股权激励计划的主体
资格；激励对象不存在《股权激励管理办法》等法律、行政法规和规范性文件规
定的禁止参与上市公司股权激励的情形，其作为公司本激励计划激励对象的主体
资格合法、有效；公司本激励计划的授予条件已成就。


    4、公司实行本激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全
公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性、责
任感和使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    综上，我们一致同意公司以 2024 年 3 月 26 日为预留授予日（第二批次），
向 15 名激励对象授予 6.6809 万股第二类限制性股票，授予价格为 45.06 元/股。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （以下无正文）
（本页无正文，为《星环信息科技（上海）股份有限公司第二届董事会独立董事
专门会议第二次会议决议》之签署页）




独立董事签字：


      _______________   _______________     _______________

         黄宜华             马冬明                刘东




                                星环信息科技（上海）股份有限公司
                                            2024 年 3 月 26 日