证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-024
杭州当虹科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区众创路 309 号当虹大厦 11 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,288,521
普通股股东所持有表决权数量 54,288,521
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.0848
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.0848
（注：截至股权登记日公司总股本为 111,916,907 股，其中公司回购账户的股份数量为
1,315,483 股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数
为 110,601,424 股。）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙彦龙先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,288,521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,288,521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,288,521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,288,521 100.0000 0 0.000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,288,521 100.0000 0 0.000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,288,521 100.0000 0 0.000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,288,521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,288,521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于变更注册地址、注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,288,521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
关于公司 2023 年度利润
4 2,050,285 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分配方案的议案
关于公司续聘 2024 年度
6 2,050,285 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审计机构的议案
关于公司 2024 年度董
7 事、监事薪酬方案的议 2,050,285 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
关于使用剩余超募资金
8 永久补充流动资金的议 2,050,285 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 9 属于特别决议议案，由出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的
三分之二以上同意即为通过。
2. 议案 1-8 属于普通决议议案，由出席会议的股东和代理人所持有表决权股份
的过半数同意即为通过。
3. 议案 4、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。
4. 除审议上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事关于《2023 年度独
立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、江昱成
2、 律师见证结论意见：
当虹科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有
效。
特此公告。
杭州当虹科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日