证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2024-015
昆山龙腾光电股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区龙腾路 1 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,533,879,352
普通股股东所持有表决权数量 1,533,879,352
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
46.0163
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.0163
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次会议由董事会召集，由董事长陶园先生主持，会议采取现场投票与网络
1
投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《昆山龙腾光电股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；全体非董事高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,533,605,438 99.9821 273,914 0.0179 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,533,605,438 99.9821 273,914 0.0179 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2
普通股 1,533,605,438 99.9821 273,914 0.0179 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,533,605,438 99.9821 273,914 0.0179 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,533,605,438 99.9821 273,914 0.0179 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司选聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,533,605,438 99.9821 273,914 0.0179 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,533,592,500 99.9812 286,852 0.0188 0 0.0000
3
8、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,533,300,000 99.9622 579,352 0.0378 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,533,605,438 99.9821 273,914 0.0179 0 0.0000
10、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
10.01、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,533,605,438 99.9821 273,914 0.0179 0 0.0000
10.02、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,533,300,000 99.9622 579,352 0.0378 0 0.0000
10.03、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,533,300,000 99.9622 579,352 0.0378 0 0.0000
10.04、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,533,300,000 99.9622 579,352 0.0378 0 0.0000
10.05、议案名称：《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,533,300,000 99.9622 579,352 0.0378 0 0.0000
10.06、议案名称：《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,533,300,000 99.9622 579,352 0.0378 0 0.0000
10.07、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
5
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,533,300,000 99.9622 579,352 0.0378 0 0.0000
10.08、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,533,300,000 99.9622 579,352 0.0378 0 0.0000
10.09、议案名称：《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,533,300,000 99.9622 579,352 0.0378 0 0.0000
10.10、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,533,300,000 99.9622 579,352 0.0378 0 0.0000
10.11、议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
6
（%） （%） （%）
普通股 1,533,300,000 99.9622 579,352 0.0378 0 0.0000
11、议案名称：《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,533,300,000 99.9622 579,352 0.0378 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公
司 2023 年
5 度利润分 3,605,438 92.9391 273,914 7.0609 0 0.0000
配预案的
议案》
《关于公
司选聘会
6 3,605,438 92.9391 273,914 7.0609 0 0.0000
计师事务
所的议案》
《关于公
司向银行
7 申请综合 3,592,500 92.6056 286,852 7.3944 0 0.0000
授信额度
的议案》
《关于公
司 2024 年
8 度董事薪 3,300,000 85.0657 579,352 14.9343 0 0.0000
酬方案的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10.01 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效
7
表决权股份总数三分之二以上表决通过；
2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：王浚哲、潘磊阳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的相关
规定，本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会
所通过的决议合法、有效。
特此公告。
昆山龙腾光电股份有限公司
董 事 会
2024 年 6 月 26 日
8