证券代码：688059             证券简称：华锐精密        公告编号：2024-085
转债代码：118009             转债简称：华锐转债


                   株洲华锐精密工具股份有限公司
                第三届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五会议
于 2024 年 11 月 7 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2024 年
11 月 4 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，会议由监事会主席林孝良先生主持。本次会议的召集、召开方
式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份
有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据公司 2022 年第
一次临时股东大会的授权，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）授予价格进行相应调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及本激励计划的规定，不存在损害公
司及全体股东合法权益的情形。

    因此，监事会同意本激励计划首次授予部分及预留授予部分的授予价格由
40.14 元/股调整为 39.34 元/股。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性
股票的公告》（公告编号：2024-082）。

    （二）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办
法》《上市规则》及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，
监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性
股票的公告》（公告编号：2024-082）。

    （三）审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

    监事会认为：本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个
归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 103 名激励对象归属 408,550
股限制性股票。本事项符合《管理办法》《上市规则》及本激励计划的相关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于
2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个
归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-083）。



    特此公告。



                                    株洲华锐精密工具股份有限公司监事会

                                                       2024 年 11 月 8 日