证券代码：688059             证券简称：华锐精密         公告编号：2024-086
转债代码：118009             转债简称：华锐转债


                株洲华锐精密工具股份有限公司
             关于对外投资设立全资子公司和孙公司的
                           自愿性披露公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：

     投资标的名称：香港华锐精密工具有限公司（“HONGKONG HUAREAL
PRECISION CUTTING TOOLS CO., LIMITED”，以下简称“香港子公司”）、华锐
切削工具德国有限公司（“Huareal Cutting Tools Germany GmbH”，以下简称“德国
孙公司”）

     投资金额：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”、“华锐精

密”）本次对外投资总金额不超过 3 万欧元。

     相关风险提示：本次对外投资尚需在境外办理税务登记等相关手续，能否

完成相关审批手续存在不确定性。因法律制度、政策体系、商业环境、文化背景
差异，本次对外投资存在一定的人才、管理和市场等方面的风险。公司将严格按
照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，请投资者谨慎决策，注意
投资风险。
    一、对外投资概述
    公司基于自身发展规划和经营发展需要，已通过自有资金的方式在香港投
资设立全资子公司，注册资本为 1 万港币，其成立后将主要从事投资业务。同
时，香港子公司已在德国投资设立全资孙公司，注册资本为 2.5 万欧元，德国孙
公司主要从事切削工具、工具系统、机械和机器备件以及其他技术产品的贸易
和销售；切削工具及各类工具的研发；加工工艺的研发及切削技术领域的技术
咨询。具体子公司、孙公司设立结构如下图：
    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，
本次投资事项属于公司总经理审批权限范围之内，无需提交公司董事会、股东
大会审议。
    本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    （一）香港子公司
    1、公司名称：香港华锐精密工具有限公司
    2、注册资本：1 万港币
    3、经营范围：投资业务
    4、股权结构：华锐精密持股 100%股权
    5、资金来源及出资方式：公司本次对外投资的出资方式为货币出资，出资
来源为公司自有资金
    （二）德国孙公司
    1、公司名称：华锐切削工具德国有限公司
    2、注册资本：2.5 万欧元
    3、经营范围：切削工具、工具系统、机械和机器备件以及其他技术产品的
贸易和销售；切削工具及各类工具的研发；加工工艺的研发及切削技术领域的
技术咨询
    4、股权结构：香港子公司持股 100%股权
    5、资金来源及出资方式：公司本次对外投资的出资方式为货币出资，出资
来源为公司自有资金
    三、对外投资对公司的影响

    公司本次对外投资设立香港子公司、德国孙公司有利于公司全球化布局，
有利于公司在海外业务的拓展，有助于公司更好的贴近市场和客户，及时响应
客户需求，提升公司的国际竞争力和服务能力，本次对外投资符合公司整体发
展战略规划，预计不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。本次设立全资子公
司及孙公司，将导致公司合并报表范围发生变更，新设立的公司将被纳入公司
合并报表范围内。

    四、对外投资的风险分析
    1、本次对外投资尚需在境外办理税务登记等相关手续，能否完成相关审批
手续存在不确定性。
    2、因法律制度、政策体系、商业环境、文化背景差异，本次对外投资存在
一定的人才、管理和市场等方面的风险。
    3、公司将进一步了解和熟悉当地法律体系、所属行业的政策规划和市场环
境，加强市场开拓和业务发掘，积极防范和控制风险，以确保战略规划布局的
落地。
    4、公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，请
投资者谨慎决策，注意投资风险。


   特此公告。



                                       株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

                                                        2024 年 11 月 21 日