证券代码：688062          证券简称：迈威生物          公告编号：2024-001


             迈威(上海)生物科技股份有限公司
       首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为
网下，上市股数为 2,873,563 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部
战略配售股份数量。
    本次股票上市流通总数为 2,873,563 股。

     本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 18 日。

    一、本次上市流通的限售股类型
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迈威（上海）生物科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3859号），迈威生物获准
向社会公开发行人民币普通股99,900,000股，并于2022年1月18日在上海证券交易
所科创板上市。
    公司首次公开发行股票完成后，公司总股本为399,600,000股，其中有限售条件
流通股310,679,989股，占公司总股本的77.75%，无限售条件流通股份为88,920,011
股，占公司总股本的22.25%。
    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股份，涉及战略配售限
售股股东1名，对应限售股数量2,873,563股，占公司股本总数的0.72%，限售期为自
公司股票上市之日起24个月。现锁定期即将届满，该部分限售股将于2024年1月18
日起上市流通。

    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股，自公司首次公开发行
股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的
情况。

    三、本次上市流通的限售股的有关承诺
    根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《首次公开发行股
票科创板上市公告书》等文件，本次申请限售股上市流通的股东对其所持股份的承
诺如下：
    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的保荐机构海通证券股份有限公
司全资子公司海通创新证券投资有限公司跟投的战略配售股份，其承诺所配售的
股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后，对获配
股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。
    除上述承诺外，本次申请上市的战略配售限售股股东无其他特别承诺。
    截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东严格履行相应的承诺事项，不
存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

    四、中介机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，迈威生物本次首次公开发行
战略配售限售股上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续
督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关
规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、
部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开
发行股票中做出的股份锁定承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准
确、完整。
    综上，保荐机构对迈威生物本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项
无异议。

    五、本次上市流通的限售股情况
    （一）本次上市流通的限售股总数为2,873,563股，占公司目前股份总数的比例
为0.72%
    （二）本次上市流通日期为2024年1月18日
    （三）限售股上市流通明细清单：
                                                   持有限售
                                                               本次上市        剩余限售
                                     持有限售股    股占总股
 序号           投资者名称                                     流通数量          股数量
                                     数量（股）      本比例
                                                                 （股）          （股）
                                                     （%）
  1      海通创新证券投资有限公司      2,873,563       0.72     2,873,563             0
                合计                   2,873,563       0.72     2,873,563             0

      （四）限售股上市流通情况表：
 序号           限售股类型          本次上市流通数量（股）        限售期（月）
  1         首发战略配售限售股                     2,873,563              24
               合计                                2,873,563              /

      六、上网公告附件
      《海通证券股份有限公司关于迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发
行战略配售限售股上市流通的核查意见》

      特此公告。


                                        迈威(上海)生物科技股份有限公司董事会
                                                                   2024 年 1 月 9 日