证券代码：688062           证券简称：迈威生物         公告编号：2024-003


           迈威（上海）生物科技股份有限公司
            第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
六次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2024 年 1
月 18 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席楚键先生主持，会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规
以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有
关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，全体监事认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全
的前提下继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于为公司和股东获
取更多的投资收益，不会影响公司日常资金周转需要和募集资金项目的正常运转，
也不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变募集资金用途和损害股东利益
的情形。上述事项的内容和审议均符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体披露的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-002）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。


             迈威（上海）生物科技股份有限公司
                                        监事会
                             2024 年 1 月 19 日