证券代码：688062           证券简称：迈威生物      公告编号：2024-004


            迈威（上海）生物科技股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无


一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区李冰路 576 号创想园 3 号楼 103
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      106

普通股股东人数                                                     106

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         217,055,624

普通股股东所持有表决权数量                                  217,055,624

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                54.3182
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           54.3182


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》的规定。会议由
公司董事会召集，董事长刘大涛先生主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书胡会国先生出席本次会议；高级管理人员和见证律师列席本次会
议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）         （%）            （%）
普通股                  217,055,401 99.9998         0   0.0000     223 0.0002


2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
       股东类型                          比例           比例             比例
                          票数                   票数            票数
                                         （%）          （%）            （%）
普通股                  216,920,962 99.9379 134,439 0.0619         223 0.0002


3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
       股东类型                          比例           比例             比例
                          票数                   票数            票数
                                         （%）          （%）            （%）
普通股                  216,920,962 99.9379 134,439 0.0619         223 0.0002
4、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                         比例           比例            比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）          （%）           （%）
普通股                  216,920,962 99.9379 134,439 0.0619       223 0.0002


5、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                         比例           比例            比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）          （%）           （%）
普通股                  216,920,962 99.9379 134,439 0.0619       223 0.0002


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，
已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

   律师：赵泽铭、范雨婷

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，迈威生物本次会议的召集、召开程序符合相关法
律、法规、规范性文件及迈威生物章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范
性文件及迈威生物章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。


             迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会
                                   2024 年 1 月 19 日