证券代码：688062           证券简称：迈威生物      公告编号：2024-047


            迈威（上海）生物科技股份有限公司
            2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区李冰路 576 号创想园 3 号楼 103
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      131

普通股股东人数                                                     131

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         209,329,431

普通股股东所持有表决权数量                                  209,329,431

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                52.3847
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                52.3847
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》的规定。会议由
公司董事会召集，董事长刘大涛先生主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书胡会国先生出席本次会议；高级管理人员和见证律师列席本次会
议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调增 2024 年度向金融机构申请授信及融资额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对               弃权
   股东类型                           比例                 比例             比例
                        票数                    票数                票数
                                      （%）                （%）            （%）
       普通股     208,179,325 99.4505         1,146,856    0.5478   3,250   0.0017


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代
理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

   律师：崔白、范雨婷

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，迈威生物本次会议的召集、召开程序符合相关法
律、法规、规范性文件及迈威生物章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范
性文件及迈威生物章程的规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                              迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 9 月 20 日