证券代码：688062        证券简称：迈威生物           公告编号：2024-056

          迈威（上海）生物科技股份有限公司
          关于增选第二届董事会独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
15 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增选公司第二届董
事会独立董事的议案》，具体情况如下：
    为进一步完善公司发行 H 股并上市后的公司治理结构，根据《香港联合交
易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经公
司第二届董事会提名委员会资格审查同意，公司董事会提名王芳女士（简历详
见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过且公
司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起至第二届董事会任期
届满之日止。
    根据相关规定，上述独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易
所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。




    特此公告。
                                       迈威（上海）生物科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 12 月 16 日
附件 ：王芳女士简历

    王芳女士，1984 年 11 月出生，中国香港居民，无其他境外永久居留权，中
央民族大学计算机科学与技术学士，香港科技大学资讯科技硕士。2009 年 12 月
至 2016 年 8 月，任通域存网有限公司助理项目经理；2016 年 9 月至 2020 年 5
月，任中国联通国际有限公司 IT 及云计算工程师、产品经理；2020 年 6 月至今
任衡宽国际集团有限公司执行董事。