北京市君泽君律师事务所
关于航天宏图信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
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北京市君泽君律师事务所
关于航天宏图信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书
致：航天宏图信息技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章、其他规范性文件（以下简称“相关法规”）
及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》的规定，北京市君泽君律师事务所（以
下简称“本所”）接受航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，
就公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严格履行了
法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、
资料，并对本次股东大会进行了现场见证。
本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对
出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次
股东大会相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年
4 月 11 日召开了第三届董事会第二十五次会议，决定召开本次股东大会，并于
2024 年 4 月 12 日在指定信息披露媒体上发布了《航天宏图信息技术股份有限公
司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，公告了召开本次股东大会的时间、
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地点、会议内容等相关事项。其中，上述通知的发布日期距本次股东大会的召开
日期已达 20 日。2024 年 4 月 18 日，单独持有公司 7.44%股份的股东北京航星盈
创科技中心（有限合伙）向公司董事会提议 2023 年年度股东大会增加两项临时
议案。公司本次股东大会审议的议案内容已分别于 2023 年 12 月 29 日、2024 年
4 月 12 日及 2024 年 4 月 19 日在公司指定信息披露媒体上进行了披露。
经本所律师核查，本次股东大会按照上述通知和公告，采取现场会议和网络
投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2024 年 5 月 8 日 14:30 在北京市海
淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公司会议室召开；网络投
票的时间为 2024 年 5 月 8 日，其中通过交易系统投票平台的投票时间为本次股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法规及公司
章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 9 名，所
持（代表）公司股份数合计为 27,164,534 股，约占公司有表决权股份总数的
10.4442％。根据上证所信息网络有限公司向公司提供的数据，通过网络投票的股
东共计 8 名，所持（代表）公司股份数合计为 58,986,636 股，约占公司有表决权
股份总数的 22.6791%。
经本所律师核查，本次股东大会由公司副董事长廖通逵先生主持，公司董事、
监事、高级管理人员和本所律师以现场或视频方式出席或列席了会议。本次股东
大会由公司董事会召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格及召集人资格符合相关
法规及公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行
投票。
经本所律师现场见证，本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现
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场投票方式进行了逐项表决，并由股东代表、监事代表和本所律师共同进行计票、
监票。
本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次
股东大会网络投票的统计结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
该议案的表决结果为：86,151,170 股同意，占参加会议有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议
有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
该议案的表决结果为：86,151,170 股同意，占参加会议有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议
有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
该议案的表决结果为：86,151,170 股同意，占参加会议有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议
有表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
该议案的表决结果为：86,151,170 股同意，占参加会议有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议
有表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
该议案的表决结果为：86,092,222 股同意，占参加会议有表决权股份总数的
99.9315%；反对 58,948 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0685%；弃权 0 股，
占参加会议有表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于公司 2024 年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》
该议案的表决结果为：86,123,121 股同意，占参加会议有表决权股份总数的
99.9674%；反对 28,049 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0326%；弃权 0 股，
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占参加会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：18,036,391 股同意，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.8447%；反对 28,049 股，占参加会议中小投
资者有表决权股份总数的 0.1553%；弃权 0 股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的 0%。
7、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
该议案的表决结果为：86,151,170 股同意，占参加会议有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议
有表决权股份总数的 0%。
8、审议通过《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》
该议案的表决结果为：86,151,170 股同意，占参加会议有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议
有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：18,064,440 股同意，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议中小投资者有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
9、审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》
参加会议的关联股东王宇翔、张燕及北京航星盈创科技中心（有限合伙）回
避表决。
该议案的表决结果为：10,511,559 股同意，占参加会议有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议
有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：10,511,559 股同意，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议中小投资者有表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
10、审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》
该议案的表决结果为：86,151,170 股同意，占参加会议有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议
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有表决权股份总数的 0%。
11、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
该议案的表决结果为：85,426,182 股同意，占参加会议有表决权股份总数的
99.1584%；反对 724,988 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.8416%；弃权 0
股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。
12、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：86,151,170 股同意，占参加会议有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议
有表决权股份总数的 0%。
13、未审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
该议案的表决结果为：894,790 股同意，占参加会议有表决权股份总数的
1.0386%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 85,256,380 股，
占参加会议有表决权股份总数的 98.9614%。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：894,790 股同意，占参加会议中
小投资者有表决权股份总数的 4.9533%；反对 0 股，占参加会议中小投资者有表
决权股份总数的 0%；弃权 17,169,650 股，占参加会议中小投资者有表决权股份
总数的 95.0467%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合相关法规及
公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司
章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
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