证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-030
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A
区 1 号楼 5 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 86,151,170
普通股股东所持有表决权数量 86,151,170
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
33.1233
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.1233
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由副董事长
廖通逵先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事唐文忠先生、孟丽荣女士因工作原因未
能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王奕翔先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,151,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,151,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,151,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,151,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,092,222 99.9315 58,948 0.0685 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,123,121 99.9674 28,049 0.0326 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,151,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,151,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司董事长薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 10,511,559 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>及附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,151,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,426,182 99.1584 724,988 0.8416 0 0.0000
12、 议案名称：《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,151,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 894,790 1.0386 0 0.0000 85,256,380 98.9614
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
《 关 于 公 司
2024 年度预计
10,48 28,04
6 为全资子公司 99.7331 0.2669 0 0.0000
3,510 9
提供授信担保
的议案》
《 关 于 <2023
年年度利润分 10,51 100.000
8 0 0.0000 0 0.0000
配预案>的议 1,559 0
案》
《关于公司董
10,51 100.000
9 事长薪酬的议 0 0.0000 0 0.0000
1,559 0
案》
《关于变更回
购股份用途并 894,7 9,616,
13 8.5124 0 0.0000 91.4876
注销暨减少注 90 769
册资本的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、11 为普通决议议案，已获
得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；
2、本次会议议案 6、8、9、13 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议议案 10、12、13 为特别决议议案，议案 10、12 已获得本次出
席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；议案 13 未获得本
次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；
4、本次会议议案 9 的关联股东王宇翔、张燕及北京航星盈创科技中心（有
限合伙）对该议案进行了回避表决，回避表决股份数合计 75,639,611 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：文新祥、刘丽荣
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司
章程的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 9 日