证券代码：688066         证券简称：航天宏图          公告编号：2024-038
债券代码：118027         债券简称：宏图转债


              航天宏图信息技术股份有限公司
         第三届监事会第二十二次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十

二次会议于 2024 年 8 月 14 日 15:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业
基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，经全体监事
同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司监事 3 人，实际参与表决监事
3 人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、
实施地点的议案》
    监事会认为：公司本次部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实
施地点，系基于市场情况、公司自身项目情况及未来发展战略规划做出，有利于
推进募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，

符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意
公司部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


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    航天宏图信息技术股份有限公司
                           监事会

                2024 年 8 月 15 日




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