证券代码：688066         证券简称：航天宏图          公告编号：2024-041
债券代码：118027         债券简称：宏图转债


              航天宏图信息技术股份有限公司
         第三届监事会第二十三次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
三次会议于 2024 年 8 月 30 日 15:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业
基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于
2024 年 8 月 20 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会
议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告及其
摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了
公司 2024 年半年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项；公司 2024 年半
年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为；公司 2024 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024
年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
    监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集
资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储
和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况与公司已披露
情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                          航天宏图信息技术股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2024 年 8 月 31 日




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