证券代码：688066         证券简称：航天宏图         公告编号：2024-053
债券代码：118027         债券简称：宏图转债


               航天宏图信息技术股份有限公司
         第三届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
一次会议于 2024 年 9 月 10 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地
A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议口头通知
公司第三届董事会全体董事，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的
要求。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事长王宇翔先生
主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-051）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需股东大会审议。
    （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2024 年 9 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并
发出股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表
决方式召开。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

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特此公告。




                 航天宏图信息技术股份有限公司
                                       董事会
                             2024 年 9 月 11 日




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