证券代码：688066         证券简称：航天宏图          公告编号：2024-057
债券代码：118027         债券简称：宏图转债


               航天宏图信息技术股份有限公司
         第三届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
二次会议于 2024 年 10 月 18 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地
A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，经全体董事同意，
豁免了本次会议通知关于时限的要求。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任 2024 年年度会计师事务所议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
聘任 2024 年年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-056）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需股东大会审议。
    （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2024 年 11 月 4 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并
发出股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表
决方式召开。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权



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特此公告。




                 航天宏图信息技术股份有限公司
                                        董事会
                            2024 年 10 月 19 日




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