证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-025
上海华依科技集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 30,921,197
普通股股东所持有表决权数量 30,921,197
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
36.5950
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
36.5950
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长励寅先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和
国公司法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事申洪淳、刘小龙、崔承刚、胡佩芳均
因其他事务安排请假未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘坚浩因其他事务安排请假未出席会
议；
3、 董事会秘书沈晓枫现场出席会议；其他高级管理人员和上海泽昌律师事务
所执业律师王猛、宋俊美列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.00 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 议案名称：《发行股票的种类和面值》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：《发行方式和发行时间》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：《发行对象和认购方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：《定价基准日、发行价格及定价原则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：《发行数量》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：《募集资金规模及用途》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：《限售期》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：《股票上市地点》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：《本次发行前滚存未分配利润的安排》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：《本次发行决议的有效期限》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司<2024 年度向特定对象发行股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司<2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司<2024 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目可
行性分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司<关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于<公司未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采
取填补措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出要约的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,076,651 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,921,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
15.00《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
15.01 《 关 于 选 举 查 胤 29,438,998 95.2065 是
群先生担任第四
届董事会独立董
事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《关于公司符 7,099 100.000 0 0.0000 0 0.0000
合向特定对象 ,218 0
发行股票条件
的议案》
2.01 《发行股票的 7,099 100.000 0 0.0000 0 0.0000
种类和面值》 ,218 0
2.02 《发行方式和 7,099 100.000 0 0.0000 0 0.0000
发行时间》 ,218 0
2.03 《发行对象和 7,099 100.000 0 0.0000 0 0.0000
认购方式》 ,218 0
2.04 《 定 价 基 准 7,099 100.000 0 0.0000 0 0.0000
日、发行价格 ,218 0
及定价原则》
2.05 《发行数量》 7,099 100.000 0 0.0000 0 0.0000
,218 0
2.06 《募集资金规 7,099 100.000 0 0.0000 0 0.0000
模及用途》 ,218 0
2.07 《限售期》 7,099 100.000 0 0.0000 0 0.0000
,218 0
2.08 《股票上市地 7,099 100.000 0 0.0000 0 0.0000
点》 ,218 0
2.09 《本次发行前 7,099 100.000 0 0.0000 0 0.0000
滚存未分配利 ,218 0
润的安排》
2.10 《本次发行决 7,099 100.000 0 0.0000 0 0.0000
议 的 有 效 期 ,218 0
限》
3 《 关 于 公 司 7,099 100.000 0 0.0000 0 0.0000
<2024 年 度 向 ,218 0
特定对象发行
股票预案>的议
案》
4 《 关 于 公 司 7,099 100.000 0 0.0000 0 0.0000
<2024 年 度 向 ,218 0
特定对象发行
股票方案论证
分析报告>的议
案》
5 《 关 于 公 司 7,099 100.000 0 0.0000 0 0.0000
<2024 年 度 向 ,218 0
特定对象发行
股票募集资金
投资项目可行
性分析报告>的
议案》
6 《关于公司<关 7,099 100.000 0 0.0000 0 0.0000
于本次募集资 ,218 0
金投向属于科
技创新领域的
说明>的议案》
7 《关于公司<前 7,099 100.000 0 0.0000 0 0.0000
次募集资金使 ,218 0
用情况专项报
告>的议案》
8 《关于<公司未 7,099 100.000 0 0.0000 0 0.0000
来 三 年 (2024 ,218 0
年-2026 年)股
东分红回报规
划>的议案》
9 《关于提请股 7,099 100.000 0 0.0000 0 0.0000
东大会授权董 ,218 0
事会全权办理
本次向特定对
象发行 A 股股
票相关事项的
议案》
10 《 关 于 公 司 7,099 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2024 年度向特 ,218 0
定对象发行股
票摊薄即期回
报及采取填补
措施和相关主
体 承 诺 的 议
案》
11 《 关 于 公 司 7,099 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2024 年度向特 ,218 0
定对象发行股
票涉及关联交
易的议案》
12 《关于公司与 7,099 100.000 0 0.0000 0 0.0000
特定对象签署 ,218 0
附条件生效的
股份认购协议
的议案》
13 《关于提请股 7,099 100.000 0 0.0000 0 0.0000
东大会审议同 ,218 0
意认购对象免
于发出要约的
议案》
15.01 《关于选举查 5,617 79.1216
胤群先生担任 ,019
第四届董事会
独立董事的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-14 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过；其他议案为普通决议议案，
已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
1/2 以上表决通过；
2、议案 1-13 的关联股东已回避表决；
3、议案 1-13、15 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：王猛、宋俊美
2、 律师见证结论意见：
公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海华依科技集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 16 日