证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-043
上海华依科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
普通股股东人数 30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 30,107,317
普通股股东所持有表决权数量 30,107,317
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
35.6318
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.6318
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长励寅先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书沈晓枫现场出席会议；其他高级管理人员和上海泽昌律师事务所
执业律师王猛、宋俊美列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,107,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,107,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,107,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,107,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,107,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,107,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,107,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于预计公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供担保
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,107,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年度中期利润分配方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,107,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2024 年董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 6,473,887 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,107,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,107,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,107,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,107,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,107,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于 2023 年 6,473 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度利润分配预 ,887 0
案的议案》
7 《关于续聘会 6,473 100.000 0 0.0000 0 0.0000
计师事务所的 ,887 0
议案》
8 《关于预计公 6,473 100.000 0 0.0000 0 0.0000
司 及 子 公 司 ,887 0
2024 年度申请
综合授信额度
并提供担保的
议案》
9 《关于提请股 6,473 100.000 0 0.0000 0 0.0000
东大会授权董 ,887 0
事会制定 2024
年度中期利润
分配方案的议
案》
10 《 关 于 公 司 6,473 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2024 年董事薪 ,887 0
酬方案的议案》
14 《关于为公司 6,473 100.000 0 0.0000 0 0.0000
董事、监事及高 ,887 0
级管理人员购
买责任险的议
案》
15 《关于提请股 6,473 100.000 0 0.0000 0 0.0000
东大会授权董 ,887 0
事会以简易程
序向特定对象
发行股票的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8、12、15 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过；其余议案均为普通决议议
案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的 1/2 以上表决通过；
2、议案 5、7、8、9、10、14、15 对中小投资者单独计票；
3、议案 10 关联股东均已回避表决；
4、本次股东大会还听取了《上海华依科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事
述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：王猛、宋俊美
2、 律师见证结论意见：
公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海华依科技集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日