诺泰生物：诺泰生物：第三届董事会第十八次会议决议公告2024-03-29
证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-015
转债代码：118046 转债简称：诺泰转债
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十八次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯方式召
开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出
席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长童梓权先生主持。会议的召开
程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
经全体与会董事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年度总经理
工作报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年度董事会
工作报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年度独立董
事述职报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：股东大会将听取《2023 年度独立董事述职报告》。
四、审议通过了《关于<2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告>的
议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年度独立董
事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于<2023 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年度董事会
审计委员会履职报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于<2023 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会
履行监督职责情况的报告>的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于 2023 年度会
计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。本议案已经
董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年年度报告》
及《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。本议案已经
董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年度内部控
制评价报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年度财务决
算报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于 2023 年度利
润分配方案的公告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年度财务预
算报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
议案内容：2024 年度董事薪酬方案为：1、独立董事徐强国、曲峰、胡文言、
高集馥先生 2024 年度津贴标准为 10 万元整（税后）/年；2、非独立董事在公司
担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再额外领取董事薪酬；3、
未担任管理职务的非独立董事，按与其签订的合同为准。本议案已经董事会薪酬
与考核委员会审议通过。
回避表决情况：全体董事回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
议案内容：2024 年度高级管理人员薪酬方案为：高级管理人员采取年薪制，
年薪总额由固定薪酬和绩效薪酬两部分组成，依据高级管理人员在公司担任的具
体职务情况、任职资格与能力、绩效表现及行业薪酬情况等综合确定。本议案已
经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：关联董事童梓权、施国强回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于提请股东大会
授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于使用超募资金
永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-021）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生产品交易业务
的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于开展以套期保
值为目的的金融衍生产品交易业务的公告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。
十九、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于使用闲置自有
资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日
