证券代码：688076            证券简称：诺泰生物     公告编号：2024-094
转债代码：118046            转债简称：诺泰转债



           江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大
学科技园 E 座 12 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      273

普通股股东人数                                                     273
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         91,068,329
普通股股东所持有表决权数量                                  91,068,329
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               41.4361
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          41.4361
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，现场会议由董事长童梓权先生主持，会议以现场投
票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及
召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事金富强先生、赵德毅先生因公务未能
出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周骅女士出席本次会议；部分高管列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对              弃权
       股东类型                                             比例            比例
                         票数          比例（%）   票数             票数
                                                            （%）           （%）
普通股                 90,841,517 99.7509 165,295 0.1815 61,517 0.0676


2、 议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对              弃权
       股东类型                                             比例            比例
                         票数          比例（%）   票数             票数
                                                            （%）           （%）
普通股                 90,105,706 98.9429 916,714 1.0066 45,909 0.0505


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案        议案名称             同意                反对              弃权
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       《关于续聘会     9,695 97.7141 165,2 1.6659 61,51     0.6200
        计师事务所的      ,498            95               7
        议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
    2、本次股东大会议案 2 为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

   律师：项也、宋慧清

2、 律师见证结论意见：

    江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参
加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。


   特此公告。


                              江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
                                                      2024 年 11 月 8 日