证券代码：688078          证券简称：龙软科技          公告编号：2024-029


                 北京龙软科技股份有限公司
            第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
（以下简称“本次会议”）于 2024 年 5 月 14 日以现场会议方式结合视频会议方
式召开，本次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电话及口头方式送达公司全体董
事。为了尽快推进公司股权激励相关事项，根据《北京龙软科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京龙软科技股份有限公司董事会议事
规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定，全体董事一致同意豁
免本次董事会会议提前五日发出会议通知的时间期限。本次会议应出席公司董事
7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    2024 年 5 月 7 日公司披露了《北京龙软科技股份有限公司 2023 年年度权益
分派实施公告》（公告编号：2024-025），以实施权益分派股权登记日登记的总
股本 7,204.9 万股为基数，每股派发现金红利 0.36 元（含税）。鉴于上述利润分
配方案已实施完毕，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定，在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性
股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、
缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。据此，公司董
事会同意 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 14.824 元/股调整为 14.464 元/
                                    1
股。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《北京龙软科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格
的公告》（公告编号：2024-031）。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。
    关联董事姬阳瑞对此议案已回避表决。
       （二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《北
京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）的相关规定，公司于 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 5
日在公司内部对本次拟激励对象进行了公示，公示期内未收到任何员工对本次拟
激励对象提出的异议，列入《北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，
其作为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的激励
对象合法、有效。公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议并通过了本次激励计划相关议案，同日上传披露了《北京龙软科技股份有限
公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》。本次激励计划已履行必要的审批与实施程序。
    公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的不得实行股权激
励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划授予限制性股
票的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管
理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合
公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经
成就。
    根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以 2024 年 5 月
15 日为授予日，授予价格为 17.58 元/股，向 65 名激励对象授予 74.40 万股限制
性股票，并授权证券部具体办理公司与激励对象签署授予协议等事宜。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《北京龙软科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告
                                     2
编号：2024-032）。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。
    关联董事高志誉对此议案已回避表决。


    特此公告。


                                          北京龙软科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 5 月 16 日




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