证券代码：688078          证券简称：龙软科技        公告编号：2024-030


                  北京龙软科技股份有限公司
             第五届监事会第五次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况

    北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
（以下简称“本次会议”）于 2024 年 5 月 14 日以现场会议结合视频会议方式召
开，本次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电话及口头方式送达公司全体监事。为
了尽快推进公司股权激励计划相关事项，根据《北京龙软科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《北京龙软科技股份有限公司监事会议事规则》
（以下简称“《监事会议事规则》”）的相关规定，全体监事一致同意豁免本次
监事会会议提前五日发出会议通知的时间期限。本次会议应出席公司监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《公司
章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》

    监事会认为，公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 5 月 13 日实施完毕，
董事会根据 2020 年年度股东大会的授权对公司 2021 年限制性股票激励计划限
制性股票的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和公司
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股

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东利益的情形。因此，同意 2021 年限制性股票激励计划的授予价格由 14.824 元
/股调整为 14.464 元/股。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《北京龙软科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格
的公告》（公告编号：2024-031）。

    （二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
设定的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查，认为：

    公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激
励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的激励对
象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》
及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其
摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司确定的本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》
及其摘要中有关授予日的相关规定。

    因此，监事会同意公司本次激励计划的授予日为 2024 年 5 月 15 日，并同意
以 17.58 元/股的授予价格向 65 名激励对象授予 74.40 万股限制性股票。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《北京龙软科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告
编号：2024-032）。
    特此公告。
                                          北京龙软科技股份有限公司监事会
                                                         2024 年 5 月 16 日



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