证券代码：688079          证券简称：美迪凯          公告编号：2024-011


                 杭州美迪凯光电科技股份有限公司
             第二届监事会第十一次会议决议公告


    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开和出席情况
    杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
一次会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024
年 3 月 8 日通过书面方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实际参加会议
3 人，会议由监事会主席薛连科主持。本次会议的召开情况符合有关法律法规和
《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，一致同意通过如下议案：
    审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业
务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不得通过直接或间接的安
排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，
不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                   杭州美迪凯光电科技股份有限公司监事会
                                                        2024 年 3 月 12 日