证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-030
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 20 分
（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号 浙江美
迪凯光学半导体有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
普通股股东人数 30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 275,721,557
普通股股东所持有表决权数量 275,721,557
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.1497
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.1497
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司
法》和公司章程的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人，其中李潇以通讯方式出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书华朝花女士出席本次会议；副总经理矢岛 大和列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 275,702,763 99.9931 18,794 0.0069 0 0
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 275,702,763 99.9931 18,794 0.0069 0 0
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 275,702,763 99.9931 18,794 0.0069 0 0
4、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 275,702,763 99.9931 18,794 0.0069 0 0
5、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 275,702,763 99.9931 18,794 0.0069 0 0
6、 议案名称：关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 275,635,263 99.9687 86,294 0.0313 0 0
7、 议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 275,702,763 99.9931 18,794 0.0069 0 0
8、 逐项审议 关于修订公司部分制度的议案
8.01、议案名称：杭州美迪凯光电科技股份有限公司股东大会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 275,635,263 99.9687 86,294 0.0313 0 0
8.02、 议案名称：杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 275,635,263 99.9687 86,294 0.0313 0 0
8.03、 议案名称：杭州美迪凯光电科技股份有限公司募集资金管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 275,635,263 99.9687 86,294 0.0313 0 0
8.04、议案名称：杭州美迪凯光电科技股份有限公司信息披露管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 275,635,263 99.9687 86,294 0.0313 0 0
8.05、 议案名称：杭州美迪凯光电科技股份有限公司独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 275,635,263 99.9687 86,294 0.0313 0 0
8.06、议案名称：杭州美迪凯光电科技股份有限公司关联交易管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 275,635,263 99.9687 86,294 0.0313 0 0
8.07、议案名称：杭州美迪凯光电科技股份有限公司对外担保管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 275,635,263 99.9687 86,294 0.0313 0 0
8.08、议案名称：杭州美迪凯光电科技股份有限公司选聘会计师事务所制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 275,702,763 99.9931 18,794 0.0069 0 0
9、 议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 275,635,263 99.9687 86,294 0.0313 0 0
10、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 275,702,763 99.9931 18,794 0.0069 0 0
11、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 275,702,763 99.9931 18,794 0.0069 0 0
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 275,617,463 99.9622 104,094 0.0378 0 0
13、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 275,702,763 99.9931 18,794 0.0069 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
14、关于选举董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
14.01 关 于 补 选 葛 文 琴 274,478,340 99.5491 是
女士为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于公司 2023 14,16 99.8675 18,79 0.1325 0 0
年度利润分配 4,898 4
预案的议案
5 关于续聘天健 14,16 99.8675 18,79 0.1325 0 0
会计师事务所 4,898 4
（特殊普通合
伙）作为公司
2024 年度审计
机构的议案
9 关于公司及子 14,09 99.3916 86,29 0.6084 0 0
公司向金融机 7,398 4
构申请综合授
信额度及担保
的议案
10 关于开展外汇 14,16 99.8675 18,79 0.1325 0 0
套期保值业务 4,898 4
的议案
11 关于使用部分 99.8675 18,79 0.1325 0 0
超募资金永久 14,16 4
补充流动资金 4,898
的议案
12 关于提请股东 14,07 99.2661 104,0 0.7339 0 0
大会授权董事 9,598 94
会以简易程序
向特定对象发
行股票的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议议案均获审议通过，其中议案 7、议案 8.01、议案 8.02、议案
9 经特别决议审议通过；
2、中小投资者单独计票情况：议案 4、议案 5、议案 9、议案 10、议案 11、议
案 12 为单独统计中小投资者投票结果的议案；
3、本次会议还听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：郑伊珺、乔若瑶
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本
次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日