证券代码：688079           证券简称：美迪凯       公告编号：2024-054

              杭州美迪凯光电科技股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号 浙江美
迪凯光学半导体有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       86

普通股股东人数                                                      86
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        265,793,921
普通股股东所持有表决权数量                                 265,793,921
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               66.7960
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               66.7960
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司
法》和公司章程的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人，其中李潇、韩洪灵、许罕飚以通讯方式出席
会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王懿伟先生出席本次会议；副总经理兼财务总监华朝花女士、副
总经理矢岛大和先生列席本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对            弃权
       股东类型                        比例           比例            比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）          （%）         （%）
 普通股              40,400,028 98.1543 758,252 1.8422 1,400 0.0035


2、 议案名称：关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对            弃权
       股东类型                        比例           比例            比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）          （%）         （%）
 普通股              40,400,028 98.1543 758,252 1.8422 1,400 0.0035


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权限制性
股票激励计划有关事项的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对            弃权
    股东类型                          比例           比例            比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）          （%）         （%）
普通股               40,400,028 98.1543 758,252 1.8422 1,400 0.0035




（二） 累积投票议案表决情况

4、关于选举监事的议案

                                        得票数占出席会议有
 议案序                                                     是否当
               议案名称       得票数      效表决权的比例
   号                                                          选
                                              （%）
4.01       关于补选金鸿浩先 264,649,418             99.5694 是
           生为公司第二届监
           事会监事的议案


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意            反对            弃权
 议案
           议案名称              比例            比例            比例
 序号                   票数            票数            票数
                               （%）           （%）           （%）
1        关 于 公 司 3,496 82.151 758,2 17.815 1,400             0.0330
         《2024 年股票 ,404           2   52          8
         期权与限制性
         股票激励计划
         （草案）》及其
         摘要的议案
2        关 于 公 司 3,496 82.151 758,2 17.815 1,400             0.0330
         《2024 年股票 ,404           2   52          8
         期权与限制性
         股票激励计划
         实施考核管理
         办法》的议案
3        关于提请股东 3,496 82.151 758,2 17.815 1,400            0.0330
         大会授权董事 ,404            2   52          8
         会办理公司
         2024 年股票期
        权限制性股票
        激励计划有关
        事项的议案



（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案均获审议通过，其中议案 1、议案 2、议案 3 经特别决议审
议通过；
2、中小投资者单独计票情况：议案 1、议案 2、议案 3 为单独统计中小投资者投
票结果的议案；
3、作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东对议案 1、2、3 回
避表决。
4、独立董事公开征集委托投票权情况：根据《上市公司股权激励管理办法》《公
开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于 2024 年 9 月 28 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于独立董事公开征集委
托投票权的公告》，公司独立董事韩洪灵先生受其他独立董事委托作为征集人，
就公司 2024 年第一次临时股东大会所审议的股权激励相关议案（议案 1、议案
2、议案 3）向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间，无股东委托独立董
事行使投票权。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：乔若瑶、储可凡

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本
次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。


   特此公告。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
                   2024 年 10 月 15 日