证券代码：688079              证券简称：美迪凯              公告编号：2024-056



                 杭州美迪凯光电科技股份有限公司
               第二届监事会第十六次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开和出席情况

    杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议于 2024 年 10 月 29 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 19 日以邮件
方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实际参加会议 3 人，会议由全体监事推举
高志坚先生主持。本次会议的召开情况符合有关法律法规和《杭州美迪凯光电科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。



    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，一致同意通过如下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    全体监事一致同意选举高志坚先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会
会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

     监事会认为：公司编制的《公司 2024 年第三季度报告》符合相关法律法规及
 《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情
 况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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特此公告。



                 杭州美迪凯光电科技股份有限公司监事会

                                    2024 年 10 月 30 日




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