证券代码：688079              证券简称：美迪凯               公告编号：2024-066



               杭州美迪凯光电科技股份有限公司
        关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18
 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更注册资本及修改<公司
 章程>的议案》。根据公司 2024 年 10 月 14 日召开的 2024 年第一次临时股东大会
 审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与限制性股
 票激励计划有关事项的议案》，股东大会已同意授权董事会办理本次限制性股票激
 励计划的相关事项，因此本次变更注册资本及修改《杭州美迪凯光电科技股份有限
 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）无需再提交股东大会审议。
     公司2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予已完成，本
 次限制性股票授予新增的股份数量为5,404,364股，已于2024年12月9日在中国登记
 结算有限责任公司上海分公司完成登记。此次变更后，公司注册资本由人民币
 401,333,334 元 增 加 至 406,737,698 元 ， 股 份 总 数 由 401,333,334 股 增 加 至
 406,737,698股。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证
 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合
 公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并授权公司相关人员办理工商
 登记、备案等相关事项，具体修改内容如下：
 序号                  修订前                                修订后
 1       第六条    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
         40,133.3334 万元。                      406,737,698元。
 2       第 十 八 条    公 司 股 份 总 数 为 第十八条        公司股份总数为
         40,133.3334 万股，公司的股本结构 406,737,698股，公司的股本结构
         为：普通股40,133.3334 万股，无其他 为：普通股406,737,698股，无其


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      种类股份。                         他种类股份。
    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司将于董事会审议通过
后及时向市场监督管理部门办理变更注册资本及修改《公司章程》的工商备案登
记等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
    修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
予以披露。




  特此公告。




                                          杭州美迪凯光电科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 12 月 19 日




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