证券代码：688080             证券简称：映翰通           公告编号：2024-018



               北京映翰通网络技术股份有限公司
              第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、会议召开情况

    北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
一次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面通知方式发出，增加议案的通知于 2024
年 8 月 21 日以书面通知方式发出（全体与会董事一致同意按原定日期召开会议），
并于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会
会议应到董事 8 人，出席会议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、
董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合
《中华人民共和国公司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）等有关规定。

二、议案审议情况

    经与会董事审议，一致通过以下议案：
    （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年半年度报告》及《北京映翰通网络
技术股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
    4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定，公司编制了《北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-020）。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
    4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    1.议案内容：
    基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情
况及财务状况等因素，为维护公司价值，提升股东权益，有效维护广大投资者利
益，增强投资者信心，推进公司股价与内在价值相匹配，根据有关法律、行政法
规、部门规章及规范性文件，公司拟使用不低于人民币 2,000 万元（含）、不超
过人民币 4,000 万元（含）的自有资金回购股份，所回购的股份将用于减少注册
资本并依法注销。回购价格不超过人民币 38 元/股，回购期限为自股东大会审议
通过股份回购方案之日起不超过 12 个月。董事会提请公司股东大会授权董事会
及管理层全权办理本次回购股份相关事宜。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-022）。
    2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
    4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股
东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。
    2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
    4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    《北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
    特此公告。



                                   北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
                                                        2024 年 8 月 23 日