证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2024-012
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：上海自由贸易试验区蔡伦路 1690 号第 4 幢
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 371,923,740
普通股股东所持有表决权数量 371,923,740
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
85.3609
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 85.3609
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长 HUI WANG 主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 371,473,309 99.8789 450,431 0.1211 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 371,398,791 99.8589 524,949 0.1411 0 0.0000
3.00 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
3.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 371,403,384 99.8601 520,356 0.1399 0 0.0000
3.02 议案名称：发行方式与发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 371,403,384 99.8601 520,356 0.1399 0 0.0000
3.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 371,403,384 99.8601 520,356 0.1399 0 0.0000
3.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 371,403,384 99.8601 520,356 0.1399 0 0.0000
3.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 371,403,384 99.8601 520,356 0.1399 0 0.0000
3.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 371,403,384 99.8601 520,356 0.1399 0 0.0000
3.07 议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 371,403,384 99.8601 520,356 0.1399 0 0.0000
3.08 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 371,403,384 99.8601 520,356 0.1399 0 0.0000
3.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 371,403,384 99.8601 520,356 0.1399 0 0.0000
3.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 371,403,384 99.8601 520,356 0.1399 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 371,398,791 99.8589 524,949 0.1411 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 371,398,791 99.8589 524,949 0.1411 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 371,864,420 99.9841 59,320 0.0159 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 371,398,791 99.8589 524,949 0.1411 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 371,864,420 99.9841 59,320 0.0159 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 371,398,791 99.8589 524,949 0.1411 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 371,473,309 99.8789 450,431 0.1211 0 0.0000
11、 议案名称：关于调整公司 2019 年股票期权激励计划股票期权行权期的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 370,459,019 99.6062 1,464,018 0.3936 703 0.0002
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符合向特
1 定对象发行 A 股股 13,781,001 96.8350 450,431 3.1650 0 0.0000
票条件的议案
关于公司 2024 年度
2 向特定对象发行 A 13,706,483 96.3113 524,949 3.6887 0 0.0000
股股票预案的议案
发行股票的种类和
3.01 13,711,076 96.3436 520,356 3.6564 0 0.0000
面值
发行方式与发行时
3.02 13,711,076 96.3436 520,356 3.6564 0 0.0000
间
发行对象及认购方
3.03 13,711,076 96.3436 520,356 3.6564 0 0.0000
式
定价基准日、发行价
3.04 13,711,076 96.3436 520,356 3.6564 0 0.0000
格及定价原则
3.05 发行数量 13,711,076 96.3436 520,356 3.6564 0 0.0000
3.06 限售期 13,711,076 96.3436 520,356 3.6564 0 0.0000
3.07 募集资金投向 13,711,076 96.3436 520,356 3.6564 0 0.0000
滚存未分配利润安
3.08 13,711,076 96.3436 520,356 3.6564 0 0.0000
排
3.09 上市地点 13,711,076 96.3436 520,356 3.6564 0 0.0000
3.10 决议有效期 13,711,076 96.3436 520,356 3.6564 0 0.0000
关于公司 2024 年度
向特定对象发行 A
4 13,706,483 96.3113 524,949 3.6887 0 0.0000
股股票方案论证分
析报告的议案
关于公司 2024 年度
向特定对象发行 A
5 股股票募集资金使 13,706,483 96.3113 524,949 3.6887 0 0.0000
用可行性分析报告
的议案
关于公司前次募集
6 资金使用情况报告 14,172,112 99.5832 59,320 0.4168 0 0.0000
的议案
关于公司 2024 年度
向特定对象发行 A
股股票摊薄即期回
7 13,706,483 96.3113 524,949 3.6887 0 0.0000
报、采取填补措施及
相关主体承诺的议
案
关于公司未来三年
（2024-2026 年度）
8 14,172,112 99.5832 59,320 0.4168 0 0.0000
股东分红回报规划
的议案
关于公司本次募集
资金投向属于科技
9 13,706,483 96.3113 524,949 3.6887 0 0.0000
创新领域的说明的
议案
关于提请股东大会
授权董事会及其授
权人士全权办理本
10 13,781,001 96.8350 450,431 3.1650 0 0.0000
次向特定对象发行
A 股股票相关事宜
的议案
关于调整公司 2019
年股票期权激励计
11 12,766,711 89.7078 1,464,018 10.2872 703 0.0049
划股票期权行权期
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会会议的议案 1-11 均为特别决议议案，由出席本次股东大会
的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
2. 议案 1-11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：徐辉，王安荣
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2024 年 2 月 23 日