盛美上海：第二届董事会第九次会议决议公告2024-02-29
证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2024-013
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024 年 2 月 27 日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公
司”）第二届董事会第九次会议在上海自由贸易试验区蔡伦路 1690 号第 4 幢 5 楼
会议室举行，本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。全体董事
认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设
备（上海）股份有限公司章程》和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事
会议事规则》的相关规定，合法有效。
会议由董事长 HUI WANG 先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年年
度报告》及摘要。
（二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（三）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（四）审议通过了《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审
计委员会 2023 年度履职情况报告》。
（五）审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》
表决情况：7 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
关联董事张荻、彭明秀、ZHANBING REN、张苏彤回避表决本项议案。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会关
于独立董事独立性情况的专项意见》。
（六）听取了《2023 年度独立董事述职情况报告》
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会听取。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年度
独立董事述职情况报告》。
（七）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（八）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司
2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。
（九）审议通过了《关于公司 2024 年度经营计划的议案》
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（十）审议通过了《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（十一）审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常
关联交易预计的议案》
本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：6 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
关联董事 HUI WANG、王坚、HAIPING DUN、STEPHEN SUN-HAI CHIAO 及李江回避
表决本项议案
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于确认
2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2024-
016）。
（十二）审议通过了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估
报告》
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于立信
会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。
（十三）审议通过了《关于审计委员会监督立信会计师事务所（特殊普通合
伙）的履职情况报告》
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审
计委员会监督立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》。
（十四）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘
公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-017）。
（十五）审议通过了《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
表决情况：6 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
关联董事 HUI WANG、张荻、彭明秀、ZHANBING REN、张苏彤回避表决本项议案。
（十六）审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：10 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
关联董事王坚回避表决本项议案。
（十七）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-018）。
（十八）审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年度
内部控制评价报告》。
（十九）审议通过了《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年度
环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
（二十）审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划部分激励对象第二个
行权期行权条件成就的议案》
表决情况：6 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
关联董事 HUI WANG、王坚、 HAIPING DUN、罗千里、 STEPHEN SUN-HAI CHIAO
回避表决本项议案。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2019
年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》 公告编号：2024-019）。
（二十一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更
公司注册资本、经营范围、修订及制定<公司章程>和部分治理制度的公告》（公
告编号：2024-020）。
（二十二）审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
本议案中部分制度尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更
公司注册资本、经营范围、修订及制定<公司章程>和部分治理制度的公告》（公
告编号：2024-020）。
（二十三）审议通过了《关于推动公司 2024 年度“提质增效重回报”行动
方案的议案》
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年度
“提质增效重回报”行动方案》。
（二十四）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
特此公告。
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
董事会
2024年2月29日
