证券代码：688082           证券简称：盛美上海         公告编号：2024-015


         盛美半导体设备（上海）股份有限公司
        关于公司 2023 年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：
     每股分配比例：每10股派发现金红利6.27元（含税），不送红股，不进
    行资本公积转增股本。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
    期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额
    不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配方案的内容
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》 信会师报字[2024]
第ZI10020号），2023年母公司实现税后净利润953,327,016.68元，提取10%的法
定盈余公积金95,332,701.67元，加上年初母公司未分配利润1,058,015,302.35
元，减去2022年度现金分红161,283,241.20元。截至2023年12月31日，母公司实
现可供分配利润额为人民币1,754,726,376.16元。经第二届董事会第九次会议决
议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分
配。本次利润分配方案如下：
    截至2023年12月31日，公司总股本为435,707,409股，以总股本为基准，拟
每10股派发现金红利6.27元（含税），共计派发现金红利273,188,545.44元（含
税），本次利润分配现金分红金额占2023年合并报表归属于母公司股东净利润的
30%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增
减变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生
变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2024年2月27日，公司召开第二届董事会第九次会议，全票审议通过了《关
于2023年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议，
经批准后实施。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股
东回报规划。
    （二）监事会意见
    公司监事会认为：2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同时考虑了公司所处行业特
点、发展阶段、经营模式、盈利水平和未来资金需求等因素。本次利润分配预案
兼顾了股东的短期利益和公司的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情
形。因此,我们一致同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东
大会审议。


    三、相关风险提示
    公司本次利润分配预案结合了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后
方可实施，敬请投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                     盛美半导体设备（上海）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2024年2月29日