证券代码：688082           证券简称：盛美上海      公告编号：2024-057

           盛美半导体设备（上海）股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：上海自由贸易试验区蔡伦路 1690 号第 4 幢

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                 79
普通股股东人数                                                79
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      365,134,430
普通股股东所持有表决权数量                               365,134,430
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                           83.7169
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      83.7169


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长 HUI WANG 主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更注册资本、经营范围、注册地址及董事会人数并修订《公
司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对           弃权
   股东类型                                             比例           比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）          （%）
       普通股      364,921,563 99.9417 34,109 0.0093 178,758 0.0490


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会会议的议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东
所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

   律师：徐辉，王安荣

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。


             盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会
                                      2024 年 9 月 6 日