证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2024-064
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度向特
定对象发行 A 股股票相关议案已于 2024 年 1 月 25 日和 2024 年 2 月 22 日分别
经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议和 2024 年第一次临
时股东大会审议通过。
公司根据最新情况，于 2024 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第十四次会
议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象
发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行
A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。
本次拟对向特定对象发行股票预案及相关文件进行相应修订，除修订了本次
发行相关事项已履行和尚需履行的决策程序、公司经营范围、总股本、因总股本
变化导致的本次发行数量上限、股东持股数量、《公司法》适用条款外，其他修
订具体情况如下：
一、《盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票预案（修订稿）》的修订内容
章节 章节内容 修订情况
二、本次向特定对象发行股票的背
第一节 本次向特定对
景及目的/（一）本次向特定对象发 更新相关市场数据
象发行股票方案概要
行股票的背景/2、半导体专用设备
1
市场需求长期保持增长
二、本次向特定对象发行股票的背
景及目的/（二）本次向特定对象发
更新海外同行业公司的研发
行股票的目的/1、提升研发投入水
投入数据
平，进一步缩小与海外同行业巨头
研发投入的差距
二、项目方案概述及必要性、可行
更新公司研发人员数量及学
性分析/（一）研发和工艺测试平台
历情况
建设项目/3、项目实施的可行性
二、项目方案概述及必要性、可行
性分析/（一）研发和工艺测试平台
更新项目备案和环评情况
建设项目/4、项目投融资概算和进
度安排
二、项目方案概述及必要性、可行 更新相关市场数据、收入、
性分析/（二）高端半导体设备迭代 利润、在手订单、专利数量
第二节 董事会关于本
研发项目/3、项目实施的可行性 等数据
次募集资金使用的可
二、项目方案概述及必要性、可行
行性分析
性分析/（二）高端半导体设备迭代
更新项目备案情况
研发项目/4、项目投融资概算和进
度安排
二、项目方案概述及必要性、可行
性分析/（二）高端半导体设备迭代 更新项目预计取得的成果
研发项目/5、研发投入情况
二、项目方案概述及必要性、可行
性分析/（三）补充流动资金项目 更新收入增长情况
/2、项目实施的必要性
六、本次股票发行相关的风险说明
第三节 董事会关于本
/ 一）对公司核心竞争力、经营稳 更新风险因素中与财务数据
次发行对公司影响的
定性及未来发展可能产生重大不 等相关的内容
讨论与分析
利影响的因素
第四节 公司利润分 二、公司最近三年现金股利分配情 更新公司最近三年现金股利
配政策及执行情况 况 分配情况
更新本次发行摊薄即期回报
一、本次发行对公司主要财务指标 对公司主要财务指标影响的
的影响 假设前提以及对公司主要财
第五节 关于本次向
务指标的影响分析
特定对象发行股票摊
四、本次募集资金投资项目与公司
薄即期回报与公司采
现有业务的关系，公司从事募投项
取填补措施及相关主
目在人员、技术、市场等方面的储 更新研发人员数量及占比、
体承诺
备情况/（二）公司从事募集资金投 专利数量、客户情况
资项目在人员、技术、市场等方面
的储备情况
二、《盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票论证分析报告（修订稿）》的修订内容
章节 章节内容 修订情况
2
一、本次向特定对象发 （二）半导体专用设备市场需求长
更新相关市场数据
行股票的背景 期保持增长
（二）本次发行证券的必要性/1、
二、本次发行证券及其 更新海外同行业公司的研发
提升研发投入水平，进一步缩小与
品种选择的必要性 投入数据
海外同行业巨头研发投入的差距
更新本次发行摊薄即期回报
（一）本次发行对公司主要财务指 对公司主要财务指标影响的
标的影响 假设前提以及对公司主要财
七、本次发行对原股东 务指标的影响分析
权益或者即期回报摊 （四）本次募集资金投资项目与公
薄的影响以及填补的 司现有业务的关系，公司从事募投
具体措施 项目在人员、技术、市场等方面的 更新研发人员数量及占比、
储备情况/2、公司从事募集资金投 专利数量、客户情况
资项目在人员、技术、市场等方面
的储备情况
三、《盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订内容
章节 章节内容 修订情况
（一）研发和工艺测试平台
更新公司研发人员数量及学
建设项目/3、项目实施的可
历情况
行性
（一）研发和工艺测试平台
建设项目/4、项目投融资概 更新项目备案和环评情况
算和进度安排
（二）高端半导体设备迭代 更新相关市场数据、收入、
二、募集资金投资项目基本 研发项目/3、项目实施的可 利润、在手订单、专利数量
情况及可行性分析 行性 等数据
（二）高端半导体设备迭代
研发项目/4、项目投融资概 更新项目备案情况
算和进度安排
（二）高端半导体设备迭代
更新项目预计取得的成果
研发项目/5、研发投入情况
（三）补充流动资金项目/2、
更新收入增长情况
项目实施的必要性
四、《盛美半导体设备（上海）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科
技创新领域的说明（修订稿）》的修订内容
章节 章节内容 修订情况
（一）研发和工艺测试平台建设项 更新公司研发人员数量及学
二、项目方案概述及必 目/3、项目实施的可行性 历情况
要性、可行性分析 （一）研发和工艺测试平台建设项
更新项目备案和环评情况
目/4、项目投融资概算和进度安排
3
更新相关市场数据、收入、
（二）高端半导体设备迭代研发项
利润、在手订单、专利数量
目/3、项目实施的可行性
等数据
（二）高端半导体设备迭代研发项
更新项目备案情况
目/4、项目投融资概算和进度安排
（二）高端半导体设备迭代研发项
更新项目预计取得的成果
目/5、研发投入情况
（三）补充流动资金项目/2、项目
更新收入增长情况
实施的必要性
五、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相
关主体承诺（修订稿）的公告》的修订内容
章节 章节内容 修订情况
更新本次发行摊薄即期回报
一、本次发行对公司主 （一）测算假设及前提 对公司主要财务指标影响的
要财务指标的影响 （二）对公司主要财务指标的影响 假设前提以及对公司主要财
务指标的影响分析
四、本次募集资金投资
项目与公司现有业务 （二）公司从事募集资金投资项目
更新研发人员数量及占比、
的关系，公司从事募投 在人员、技术、市场等方面的储备
专利数量
项目在人员、技术、市 情况
场等方面的储备情况
除上述文件修订外，公司还编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的《前次募集资
金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告出具了鉴证
报告。此外，立信会计师事务所（特殊普通合伙）还出具了《2021 年度、2022 年
度、2023 年度及截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间非经常性损益明细表及鉴
证报告》。
特此公告。
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
董事会
2024年10月22日
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