证券代码：688082           证券简称：盛美上海         公告编号：2024-062


         盛美半导体设备（上海）股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    2024年10月21日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届监事会第十三次会议在中国（上海）自由贸易试验区丹桂路999弄B2栋会
议室举行。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。全体监事认可本
次会议的通知时间、议案内容等事项，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公
司章程》、《盛美半导体设备（上海）股份有限公司监事会议事规则》的相关规
定，合法有效。
    会议由监事会主席TRACY DONG LIU女士主持。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）的议案》
    表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
    （二）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告（修订稿）的议案》
    表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
    （三）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）的议案》
    表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
    （四）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
    （五）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
   表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
    （六）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修
订稿）的议案》
   表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
    （七）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》
   表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。




   特此公告。




                                    盛美半导体设备（上海）股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2024 年 10 月 22 日