证券代码：688082          证券简称：盛美上海         公告编号：2024-069


         盛美半导体设备（上海）股份有限公司
         关于调整 2023 年限制性股票激励计划
                        授予价格的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    2024年10月29日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将相关
事项说明如下：


    一、本次限制性股票已履行的决策程序和信息披露情况
    （一）2023年4月26日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会
第四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    （二）2023年6月7日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-024），根据
公司其他独立董事的委托，独立董事张苏彤先生作为征集人就公司2022年度股东
大会审议的2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
    （三）2023年5月9日至2023年5月18日，公司在公司内部对本次拟激励对象
的姓名和职务进行了公示，公示期共计10天，公司员工可向公司监事会提出意见。
截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。具体内
容详见公司于2023年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
    （四）2023年6月28日，公司召开2022年度股东大会审议通过了《关于公司
<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。股东大会
批准公司实施本激励计划，授权董事会确定限制性股票授予日，并在激励对象符
合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
具体内容详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
    同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司
股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。具体内容详
见公司于2023年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
公告。
    （五）2023年8月3日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等相
关 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    （六）2024年6月25日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予
预留部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2024年6月27日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    （七）2024年10月29日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期符合归属条件的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价
格的议案》《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制
性股票的议案》等议案。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。


    二、本次调整的主要内容
    （一）调整事由
    公司于2024年6月18日召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于2023
年度利润分配预案的议案》。公司以截至2023年12月31日的总股本435,707,409
股为基数，每股派发现金红利0.627元（含税）。公司于2024年6月25日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于调整2023年度利润分配方案每股
分红金额的公告》（公告编号：2024-029），公司2023年度利润分配方案每股现
金分红金额由0.62700元（含税）调整为0.62636元（含税），上述权益分派已于
2024年7月19日实施完毕。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》第
十章第二条规定，激励计划公告日至激励对象获授限制性股票归属前，公司有资
本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限
制性股票的授予价格进行相应的调整。
    （二）调整方法
    根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，授予价格的调整
方法如下：
    P＝P0–V
    其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
    根据以上公式，本激励计划调整后的授予价格=49.78-0.62636=49.15元/股
（四舍五入保留两位小数）。


    三、本次调整对公司的影响
    公司此次调整2023年限制性股票激励计划授予价格不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响，同时也不会影响公司核心团队的稳定性和股权激励
计划的继续实施。此次调整符合相关法律法规及公司激励计划的规定，确保了公
司激励机制的持续有效。


    四、专项意见说明
    （一）监事会意见
    监事会认为：公司对2023年限制性股票激励计划授予价格进行调整符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等法律、法规和规范性文件的相关规定，并履行了必要的程序。本次调整在公司
2022年年度股东大会授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东利
益的情形。因此，监事会同意将2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格
由49.78元/股调整为49.15元/股。
    （二）律师法律意见书的结论意见
    北京市金杜律师事务所上海分所认为：截至本法律意见书出具日，本次调整
已经取得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》
和《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。


    五、上网公告附件
    《北京市金杜律师事务所上海分所关于盛美半导体设备（上海）股份有限公
司2023年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条
件成就及部分限制性股票作废相关事项之法律意见书》。


    特此公告。


                                     盛美半导体设备（上海）股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         2024年10月31日