证券代码：688088         证券简称：虹软科技        公告编号：临 2024-047


                     虹软科技股份有限公司
           第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十七次会议通知于
2024 年 10 月 18 日以电子邮件等书面方式送达全体监事，会议于 2024 年 10 月
29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘晓倩女士主持，公司董事会秘书列席
会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为：
    1、公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营状况、成
果和财务状况；
    3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为；
    4、监事会保证公司 2024 年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024
年第三季度报告》。

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。


                                           虹软科技股份有限公司监事会
                                                    2024 年 10 月 30 日




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