证券代码:688088 证券简称:虹软科技 公告编号:临 2024-051 虹软科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 虹软科技股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 12 月 3 日召开第二届董 事会第十九次会议,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》,独立董事王 慧女士、李青原先生、王展先生回避表决。现将相关情况公告如下: 公司依据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等规定,参照公司所处地区经济发展状况、结合公司实际经营情况、盈 利状况及公司独立董事的工作量和专业性,拟将独立董事津贴由 10 万元人民币/ 年(含税)调整为 11 万元人民币/年(含税)。本次独立董事津贴标准自股东大 会审议通过之日起开始执行。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 虹软科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 第1页 / 共1页