证券代码：688089           证券简称：嘉必优          公告编号：2024-005


            嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
             第三届董事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 26
日以通讯方式召开第三届董事会第十八次会议。会议通知已于 2024 年 2 月 22
日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由董事长易德伟主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公
司章程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经过与会董事审议表决，形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>及新增<独立董事专门会
议工作制度>的议案 》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                               嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会
                                                         2024 年 2 月 28 日