嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司
 董事会关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组
                             上市的说明

    嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股
份及支付现金方式，收购王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤俊、上海
帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资管理合伙企业
（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙）、上海国药
二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中心（有限合
伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海生物芯片有限
公司、上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的上海欧易生物医学科
技有限公司（以下简称“欧易生物”）65.00%股权，并发行股份募集配套资金。

    一、本次交易预计构成重大资产重组

    本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定，本次
交易预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。对
于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细
分析和披露。同时，本次交易涉及发行股份购买资产，因此需通过上海证券交易
所审核，并待中国证券监督管理委员会注册后方可实施。

    二、本次交易不构成重组上市

    最近 36 个月内，上市公司控股股东、实际控制人未发生变更。本次交易完
成前后，上市公司的控股股东、实际控制人不会发生变更，根据《上市公司重大
资产重组管理办法》第十三条相关规定，本次交易不构成重组上市。

    特此说明。




                              嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会
                                                      2024 年 11 月 11 日