证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-036
博众精工科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号公司
106 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 330,112,060
普通股股东所持有表决权数量 330,112,060
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.3890
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.3890
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长吕绍林先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王欣华、宫玉振因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 330,108,859 99.9990 0 0.0000 3,201 0.0010
2、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 330,108,859 99.9990 0 0.0000 3,201 0.0010
3、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 330,108,859 99.9990 0 0.0000 3,201 0.0010
4、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 330,108,859 99.9990 0 0.0000 3,201 0.0010
5、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 330,108,859 99.9990 0 0.0000 3,201 0.0010
6、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 330,108,859 99.9990 0 0.0000 3,201 0.0010
7、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 330,108,859 99.9990 0 0.0000 3,201 0.0010
8、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 330,101,759 99.9968 0 0.0000 10,301 0.0032
9、 议案名称：关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 330,101,759 99.9968 0 0.0000 10,301 0.0032
10、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 330,101,759 99.9968 0 0.0000 10,301 0.0032
11、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 330,108,859 99.9990 0 0.0000 3,201 0.0010
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 330,108,859 99.9990 0 0.0000 3,201 0.0010
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
284,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
43,200,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
2,501,759 99.5899 0 0.0000 10,301 0.4101
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 200 1.9045 0 0.0000 10,301 98.0955
股东
市值 50 万以
2,501,559 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司董事 45,70 99.9929 0 0.0000 3,201 0.0071
2024 年度薪酬 8,859
方案的议案
6 关于公司监事 45,70 99.9929 0 0.0000 3,201 0.0071
2024 年度薪酬 8,859
方案的议案
7 关于续聘公司 45,70 99.9929 0 0.0000 3,201 0.0071
2024 年度审计 8,859
机构的议案
8 关于公司 2023 45,70 99.9774 0 0.0000 10,30 0.0226
年度利润分配 1,759 1
预案的议案
9 关于 2024 年度 45,70 99.9774 0 0.0000 10,30 0.0226
公司及子公司 1,759 1
申请综合授信
额度的议案
10 关于公司《2024 45,70 99.9774 0 0.0000 10,30 0.0226
年限制性股票 1,759 1
激励计划（草
案）》及其摘要
的议案
11 关于公司《2024 45,70 99.9929 0 0.0000 3,201 0.0071
年限制性股票 8,859
激励计划实施
考核管理办法》
的议案
12 关于提请股东 45,70 99.9929 0 0.0000 3,201 0.0071
大会授权董事 8,859
会办理公司股
权激励计划相
关事宜的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、特别决议议案 10、议案 11、议案 12 已获出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
3、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、
议案 12 已对中小投资者进行单独计票；
4、本次股东大会议案 10、议案 11、议案 12 应回避表决的关联股东名称有：作
为公司 2024 年限制性股票激励计划的拟激励对象的股东及与拟激励对象存在关
联关系的股东；
5、本次股东大会还听取了 2023 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所
律师：范永超、刘璐
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
特此公告。
博众精工科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 14 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。