证券代码：688102          证券简称：斯瑞新材         公告编号：2024-008


                 陕西斯瑞新材料股份有限公司
       关于调整公司董事会专门委员会成员的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 23 日召
开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成
员的议案》。现将有关情况公告如下：

    为进一步提升公司董事会决策水平，促进董事会专门委员会更好的开展工作，
充分发挥其职能，公司董事会拟对董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会委员进行调整。调整前后上述委员会成员情况如下：

    调整前后情况

    调整前：

    战略委员会：武旭红先生（召集人）、耿英三先生、王文斌先生、李刚先生、
梁建斌先生；

    提名委员会：袁养德先生（召集人）、耿英三先生、武旭红先生；

    薪酬与考核委员会：袁养德先生（召集人）、耿英三先生、李刚先生。

    调整后：

    战略委员会：王文斌先生（召集人）、耿英三先生、李刚先生、武旭红先生、
梁建斌先生；

    提名委员会：袁养德先生（召集人）、耿英三先生、李刚先生；

    薪酬与考核委员会：袁养德先生（召集人）、耿英三先生、武旭红先生。

    其中,提名委员会以及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上。本次调
整后的董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员任期自董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    特此公告。

                                       陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

                                                        2024 年 1 月 25 日