证券代码：688102            证券简称：斯瑞新材             公告编号：2024-007


                   陕西斯瑞新材料股份有限公司

                 第三届监事会第九次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议的召开情况

     陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下“公司”）第三届监事会第九次会议于 2024
年 1 月 23 日（星期二）在公司 4 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 1
月 22 日送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开
的时间、地点、内容及方式。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均以现
场方式参会。

    会议由监事会主席王万刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

   二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《陕西斯瑞
新材料股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2023 年股
票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权
激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。

    因此，监事会同意确定以 2024 年 1 月 23 日为首次授予日，向 85 名激励对象授予
1,362.00 万份股票期权，行权价格为 12.80 元/份。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕
西斯瑞新材料股份有限公司关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期
权的公告》（公告编号：2024-009）。

    特此公告。

                                               陕西斯瑞新材料股份有限公司监事会
                                                               2024 年 1 月 25 日

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