证券代码：688102           证券简称：斯瑞新材      公告编号：2024-017



                 陕西斯瑞新材料股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         24

普通股股东人数                                                        24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        334,561,329
普通股股东所持有表决权数量                                 334,561,329
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               59.9845
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          59.9845


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集，董事长王文斌先生主持，采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司
法》和《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书徐润升先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次
会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于投资建设“斯瑞新材科技产业园建设项目（一）”的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对               弃权
股东类型
               票数            比例（%）   票数   比例（%）   票数 比例（%）
普通股      334,561,329         100.0000       0     0.0000     0    0.0000




（二） 关于议案表决的有关情况说明

    1.议案 1 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持有效表决权数量的二分之一以上通过；
    2.本次股东大会无特别决议议案；
    3.本次股东大会无对中小投资者单独计票的议案。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

   律师：梁德明、张文彬
2、 律师见证结论意见：

    综上所述，国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大
会的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有
效。


   特此公告。


                                    陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
                                                     2024 年 2 月 21 日